A Diretoria de Execução (ED) disse na quinta-feira que anexou ativos no valor de Rs. 11,14 milhões de ex-jogadores de críquete Shikhar Dhawan e Suresh Raina como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro ligada a um suposto site de apostas ilegais.
Uma ordem provisória foi emitida sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) para anexar um terreno comercial em Delhi de Dhawan (39) no valor de Rs. 4,5 crore e um fundo mútuo de Raina (38) no valor de Rs. 6,64 crore no caso contra o site de apostas online 1xBet, disse a agência federal.
A investigação do ED descobriu que os ex-jogadores de críquete “conscientemente” firmaram acordos de endosso com entidades estrangeiras para a promoção da 1xBet e seus substitutos.
“Esses endossos foram feitos em troca de pagamentos encaminhados através de entidades estrangeiras para ocultar a origem ilícita dos fundos, que estão ligados a produtos do crime gerados por atividades de apostas ilegais”, alegou a agência em comunicado.
Não houve comentários imediatos dos dois ex-jogadores de críquete. Dhawan anunciou sua aposentadoria de todas as modalidades de críquete em agosto, enquanto Raina pendurou as chuteiras em 2020.
De acordo com o ED, “a 1xBet operava na Índia sem autorização e usava marcas e anúncios substitutos para atingir usuários indianos por meio de mídias sociais, vídeos on-line e mídia impressa. Os pagamentos por endossos foram estruturados por meio de transações em camadas usando intermediários estrangeiros para disfarçar a fonte ilegal de fundos”.
A investigação descobriu que a 1xBet estava “facilitando” apostas e jogos de azar para usuários indianos, coletando dinheiro por meio de várias contas mule. O ED alegou que os comerciantes foram integrados nesses gateways “sem” qualquer verificação KYC.
“Na verificação dos perfis destes comerciantes, verifica-se que as entidades declararam atividades comerciais que não correspondiam aos seus padrões de transação, indicando lavagem de fundos superior a 1000 milhões de rupias”, disse a agência.
O ED também alertou as pessoas contra o envolvimento em apostas e jogos de azar online.
O Centro, há alguns meses, apresentou uma lei para proibir jogos online com dinheiro real na Índia.
Além de Dhawan e Raina, o ED questionou ícones do esporte, como Yuvraj Singh e Robin Uthappa, os atores Sonu Sood, Urvashi Rautela (o embaixador da marca indiana 1xBet), Mimi Chakraborty (ex-deputado do Congresso Trinamool) e Ankush Hazra (ator bengali) como parte da investigação.
(Com informações do PTI)
Publicado em 06 de novembro de 2025
