Mais de 30 réus foram acusados de um esquema multinacional de fraude e lavagem de dinheiro de US$ 65 milhões contra idosos nos Estados Unidos, com uma pequena ajuda dos YouTubers por trás dos canais Scammer Payback e Trilogy Media.
O apresentador do Scammer Payback, Pierogi, ao lado de Ashton Bingham e Art Kulik da Trilogy Media (que também apresenta o programa da Fox Nation “Scammed: Getting Even”), ajudaram as autoridades federais a identificar vários réus e descobrir a estrutura da conspiração, de acordo com um comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador dos EUA.
A rede criminosa estava sediada no sul da Califórnia e operava pelo menos desde 2019. Os fraudadores – principalmente cidadãos chineses que trabalham com call centers fraudulentos baseados na Índia – ligavam para vítimas idosas se passando por agentes de suporte técnico, funcionários do governo ou funcionários de bancos. Eles então instruiriam as vítimas a sacar grandes quantidades de dinheiro, escondê-lo em pacotes e enviá-los para vários nomes e endereços fornecidos pelos conspiradores. Os pacotes foram enviados para locações de curto prazo, endereçados a nomes fictícios correspondentes a identidades falsas.
Depois que uma investigação federal descobriu 11 pacotes em San Diego contendo aproximadamente US$ 135.000 em dinheiro, as autoridades policiais descobriram vários vídeos do YouTube postados em 2020 e 2021 que ajudaram a identificar membros da quadrilha fraudulenta. Scammer Payback e Trilogy Media iscaram fraudadores e os confrontaram diante das câmeras, levando as autoridades a identificar e indiciar Zhiyi Zhang, Dudu Chen e Huajian Chen, bem como outros membros de alto nível da operação.
O principal réu, Hua Wang, é culpado em tribunal federal em 30 de junho. Ele foi preso em abril de 2025 em sua casa em Flushing, Nova York, dias depois que seu co-réu, Weining Su, foi preso no aeroporto JFK enquanto tentava embarcar em um voo só de ida para a China.
Wang admitiu que, de 2019 a 2023, foi responsável por mais de 2.000 pacotes de dinheiro enviados por vítimas idosas, totalizando 64 milhões de dólares em perdas de vítimas.
A investigação também levou a confissões de culpa de co-conspiradores, incluindo Xiao Lei Xu, Wen Chang Wang, também conhecido como “Cookies”, Jiawen Cai, também conhecido como “Johnny Cai”, Zhuhan Yin, Wenzhi Chen, Yuhui Sun, Jiaxin Jiang, Bing Shen e Chongchong Li.
As respectivas audiências de sentença estão agendadas de julho a setembro. O caso está sendo processado pelo procurador-assistente dos EUA, Kevin Mokhtari, e pela procuradora-assistente especial dos EUA, Katherine Rookard.