CHICAGO – Um homem do subúrbio do sul foi condenado a 10 anos de prisão federal na terça-feira em um enorme esquema de fraude de US$ 14 milhões, onde recebeu propinas por preencher mais de 1.500 pedidos de empréstimo falsos no auge da pandemia de COVID-19.
A pena de 120 meses imposta a Sharhabeel Shreiteh foi considerada a sentença mais longa para qualquer caso no Tribunal Distrital dos EUA em Chicago relacionado ao Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento do país, que financiou empréstimos de emergência destinados a dar alívio financeiro a proprietários de pequenas empresas e outros durante a pandemia, mas tornou-se um foco de fraude e abuso.
Shreiteh, 46 anos, enterrou o rosto nas mãos e chorou depois que a juíza distrital dos EUA, Martha Pacold, anunciou a sentença, que estava no topo das diretrizes federais de condenação e mais de três vezes maior do que a solicitada pela defesa.
No início da audiência de duas horas, Shrieteh, um preparador de impostos que vive em Creta, pediu desculpas ao tribunal e à sua família “pelo dano” que causou.
“Não sei o que dizer ou fazer agora”, disse Shrieteh. “É tão prejudicial para todos. Estou sem palavras.”
Pacold reconheceu que sua sentença foi exagerada, mas disse que considerou o nível de fraude perpetrado por Shrieteh “impressionante”.
De acordo com o procurador-assistente dos EUA, Elie Zenner, Shrieteh apresentou mais de 1.500 pedidos falsos de empréstimos PPP em nome de pelo menos 1.025 clientes a partir de 2020, causando a dispersão de cerca de 14 milhões de dólares em fundos, a maior parte dos quais foi perdoada pelo governo dos EUA.
Em troca, Shrieteh recebeu cerca de US$ 740 mil em propinas de clientes, gastando-os em férias luxuosas e caras reformas de casas, escreveu Zenner em um recente memorando de sentença. Ele também enviou centenas de milhares de dólares para sua segunda esposa na Palestina, sua terra natal, onde construiu uma segunda casa de luxo e comprou uma Mercedes, segundo Zenner.
Em julho de 2021, a esposa americana de Shrieteh enviou-lhe uma mensagem de texto com raiva sobre os gastos na Palestina, começando com a frase “Você é péssimo!” conforme documento da promotoria.
“Eu arrasei por 13 anos e não tenho como ela ganha sem trabalhar para isso!!!” ela escreveu, de acordo com o arquivo. “Você deu aos filhos dela, uma villa, agora carros luxuosos??!!… Estou tão farto de ser enganado por você!!!”
Quando a fraude associada aos empréstimos PPP começou a ser notícia nacional, Shrieteh reconheceu a um associado que estava a receber muito dinheiro, dizendo numa mensagem de texto: “Mãe (palavrão) não é café”, segundo os procuradores.
“Você vai me colocar na cadeia em breve”, escreveu Shrieteh, de acordo com o memorando da promotoria. “A fraude mais estúpida da história.”
As acusações contra a co-réu de Shrieteh, Tracy Mitchell, estão pendentes, mostram os registros.
Shrieteh também enfrenta um caso relacionado de fraude fiscal perante o juiz distrital dos EUA, John Tharp, de acordo com o tribunal de registros.
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