O órgão de fiscalização do jogo da Ilha de Man atingiu uma antiga empresa de apostas online com uma multa de £ 200.000 (US$ 273.000) depois que uma inspeção expôs falhas profundas em seus controles de combate à lavagem de dinheiro (AML).
A ação foi anunciada na sexta-feira (6 de fevereiro), quando a Gambling Supervision Commission publicou os resultados de uma investigação de execução da Shelgeyr Limited.
Shelgeyr operou sob licença da Ilha de Man de novembro de 2018 até julho de 2024, quando desistiu voluntariamente de sua aprovação para oferecer serviços de jogos de azar online.
Detalhes da ação de execução
Os reguladores disseram que a revisão revelou violações repetidas do Código de Jogos de Azar (Antilavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo) de 2019.
De acordo com a comissão, a empresa não cumpriu as principais salvaguardas, incluindo a devida diligência reforçada, verificações de clientes, manutenção de registos, avaliações de risco e monitorização contínua da atividade dos jogadores.
Os inspetores descobriram que as contas foram deixadas abertas sem o escrutínio extra exigido para clientes de maior risco, mesmo depois de terem sido identificados sinais de alerta.
O regulador disse que Shelgeyr não poderia demonstrar que havia estabelecido adequadamente a fonte de riqueza dos clientes, aplicado verificações reforçadas a pessoas politicamente expostas ou monitorado contas de forma consistente ao longo do tempo.
A documentação exigida estava faltando ou era mal mantida, deixando lacunas nas trilhas de auditoria destinadas a demonstrar a conformidade com a lei.
Ao fixar a pena, a comissão afirmou que a multa reflete a “gravidade” do descumprimento.
Ao mesmo tempo, reconheceu que a empresa e os seus quadros superiores cooperaram plenamente durante a investigação, o que levou a uma redução da política de sanções discricionárias do regulador.
A comissão disse que o resultado visa reforçar os seus deveres legais, incluindo a protecção dos clientes, a limitação do crime financeiro e a salvaguarda da confiança na indústria do jogo da ilha.
Também lembrou aos conselhos de administração e às equipas de conformidade que se espera sempre uma forte supervisão, controlos documentados e uma adesão demonstrável às regras de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
De acordo com a lei da Ilha de Man, as empresas de jogos de azar estão sujeitas a requisitos rigorosos de combate à lavagem de dinheiro, projetados para impedir o uso indevido criminoso de plataformas de apostas.
A comissão tem poderes para impor sanções civis quando as inspeções apontam para violações prima facie e publica os resultados da aplicação para promover a transparência e padrões mais elevados.
Ao tornar públicas as conclusões, o órgão de fiscalização pretende enviar um sinal claro de que as falhas descobertas durante as inspeções de rotina podem ter consequências financeiras e de reputação.
Embora Shelgeyr já não possua uma licença, a comissão disse que os antigos operadores continuam a ser responsáveis pela conduta durante o seu período de licença, particularmente no que diz respeito à protecção do cliente e à prevenção do crime.
O caso Shelgeyr se soma a uma lista crescente de ações coercivas nos últimos anos, incluindo multas nos cassinos online SK IOM e Celton Manx em julho de 2025.
Imagem em destaque: Canva
O posto Regulador da Ilha de Man multa operadora de jogos de azar em US$ 273 mil por falhas de AML apareceu pela primeira vez em ReadWrite.
