A polícia acusou três homens em Sydney por um suposto sindicato de fraude de seguros no valor de mais de US$ 1 milhão e envolvendo centenas de casos.
Os policiais invadiram ontem propriedades em Denham Court e Hinchinbrook, no sudoeste da cidade, e prenderam o trio, de 37, 38 e 40 anos.
Eles foram acusados de uma série de crimes, incluindo obtenção de vantagem financeira por meio de fraude, participação em grupo criminoso e fornecimento de drogas.
Um dos três homens presos por uma suposta fraude de seguro de US$ 1 milhão. (Polícia de NSW)
A investigação data de março de 2024, quando a polícia criou o Strike Force Loughton, para investigar suspeitas de pagamentos fraudulentos feitos por um funcionário de uma empresa de seguros e indemnizações trabalhistas.
Durante a investigação, os detetives descobriram que, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, um homem de 38 anos supostamente conseguiu que 787 faturas fraudulentas – totalizando US$ 1.000.957,55 – fossem pagas ilegalmente a outros dois homens.
Na sua função de gestor de caso, o homem é acusado de aprovar faturas falsas de corte de relva, limpeza e outros serviços domésticos, que foram posteriormente processadas e pagas.
A polícia alegará em tribunal que os fundos foram transferidos eletronicamente entre as contas bancárias dos três homens.
Os três homens tiveram sua fiança recusada e devem comparecer ao tribunal hoje.
Qualquer pessoa com informações que possam ajudar nas investigações sobre o crime organizado deve entrar em contato com a Crime Stoppers pelo telefone 1800 333 000 ou fazer uma declaração confidencial. on-line relatório.
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