O conglomerado imobiliário Lixin Group, com sede no Camboja, foi alegadamente ligado a operações ilegais de jogos de azar e fraudes de jogos de azar online, conforme detalhado num relatório do Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Lixin foi considerado culpado de atingir pessoas fora do Camboja, forçando as pessoas a investir em esquemas fraudulentos de criptografia e ações.
O Grupo Lixin tornou-se um grande conglomerado com interesses comerciais que se estendem do Mekong ao Mar Negro. Mas as evidências coletadas pelo OCCRP sugerem que há um lado mais sombrio.https://t.co/2k8OyVpeLd
— Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção (@OCCRP) 21 de janeiro de 2026
Em Abril de 2025, um relatório do Escritório das Nações Unidas afirmou que havia uma empresa criminosa organizada com sede na região do Mekong, que estava envolvida tanto no tráfico de drogas como, mais importante, na fraude cibernética.
As fontes que prepararam este documento confirmaram então ao OCCRP que o Grupo Lixin era a rede a que se referia.
A Lixin negou essas acusações, é claro, e embora não tenha sido citada como réu neste processo específico, a empresa canalizou os recursos de seus esquemas fraudulentos para vários investimentos imobiliários no Camboja.
Grupo Lixin nega irregularidades em fraudes cibernéticas ou operações ilegais de jogos de azar
Grant Tao, representante do Grupo Lixin, afirmou que a empresa “desconhecia o relatório”, mas negou qualquer irregularidade.
“Se o cliente confirmar que o BG2 no relatório da ONU faz alusão ao Grupo Lixin, o cliente entrará em contacto com os departamentos relevantes da ONU e apresentará provas relevantes para explicar a situação e esclarecer os factos”, disse ele ao OCCRP.
De acordo com as duas sentenças judiciais obtidas pelo OCCRP, os funcionários chineses da empresa conseguiram atrair as vítimas para grupos de chat.
Quando estavam nesses grupos, outros envolvidos na fraude fingiam ser investidores de sucesso.
As vítimas que investiram dinheiro nesses esquemas fraudulentos de criptografia ou ações falsas viram o dinheiro congelado ou desviado para outras vias.
Plataformas de jogos de azar falsas também foram usadas como parte da operação, com as vítimas perdendo seu dinheiro depois que uma sequência inicial de vitórias as fisgou.
Esses golpes estão se tornando cada vez mais abundantes no Sudeste Asiático. Na verdade, de acordo com um relatório das Nações Unidas, entre 18 mil milhões e 37 mil milhões de dólares foram perdidos só em 2023 devido a operações fraudulentas de jogos de azar na região. Nas últimas semanas, o Camboja entregou o empresário bilionário Chen Zhi à China, onde as autoridades dizem que ele estava por trás de uma enorme operação fraudulenta ligada a esquemas de criptomoedas, jogos ilegais e até campos de trabalho forçado.
Imagem em destaque: Grupo Lixin via YouTube
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