A juíza distrital dos EUA, Virginia Covington, condenou um homem em Tampa, Flórida, a sete anos e seis meses de prisão federal por conspiração para cometer fraude eletrônica e auxílio e assistência na apresentação de declarações fiscais falsas e fraudulentas vinculadas a ganhos e perdas de jogos de azar fabricados.
Junto com a sentença, o tribunal também emitiu uma ordem de confisco no valor de US$ 1.354.757,64, o produto da conduta criminosa, e restituição no valor de US$ 15.028.309,89 ao Internal Revenue Service (IRS).
Foi em 2 de dezembro de 2024, quando George Tucker Jr se declarou culpado, com a atualização da sentença sendo fornecida em 19 de dezembro pelo Ministério Público dos Estados Unidos no Distrito Médio da Flórida.
De acordo com a atualização, os documentos judiciais mostram que, a partir de março de 2021 e continuando até fevereiro de 2024, o homem “se envolveu num esquema para fraudar o IRS”.
As declarações fiscais do homem de Lakeland incluíam ‘números fabricados para ganhos e perdas em jogos de azar’
O comunicado de imprensa afirma: “Tucker preparou ou ajudou na preparação de 316 declarações fiscais falsas e fraudulentas para 196 contribuintes, incluindo ele próprio, para os anos fiscais de 2020, 2021, 2022 e 2023.
“As declarações fiscais continham Anexos A, B, 1 e 3 falsificados, bem como Formulários W-2G fraudulentos, que continham números fabricados para ganhos e perdas em jogos de azar e valores de retenção de impostos federais (com base nos ganhos falsos em jogos de azar). As declarações fiscais falsas solicitavam reembolsos substanciais do IRS que os contribuintes não tinham legalmente o direito de receber.”
A perda fiscal total pretendida das declarações fiscais que o homem preparou foi de US$ 59.941.751, enquanto foi relatado que a perda real totalizou US$ 15.028.309,89, que o IRS pagou aos contribuintes como restituições de impostos ou créditos aplicados a dívidas anteriores.
O comunicado à mídia afirma que o homem “lucrou pessoalmente US$ 1.354.757,64 na forma de pagamentos de seus clientes-contribuintes ou reembolsos que recebeu diretamente do IRS”. Diz-se que ele usou o dinheiro para enriquecer, inclusive comprando joias caras.
“Esses réus passaram seus dias procurando maneiras de trapacear. Aqueles que explorarem deliberadamente nosso sistema tributário para ganho pessoal enfrentarão sérias consequências”, disse o agente especial responsável, Ron Loecker, do escritório de campo de investigação criminal do IRS na Flórida. “Esses processos refletem a dedicação de nossos agentes em proteger os contribuintes honestos e defender a justiça para todos os americanos.”
Imagem em destaque: Horizonte de Lakeland via Butter142 no Wikimedia Commons, licença CC 4.0
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