A Polícia de Hong Kong declarou que foi realizada uma derrubada orquestrada de uma rede de jogos de azar Triad de HK$ 1,1 bilhão (US$ 141 milhões).
A polícia realizou uma videoconferência sobre a apreensão, confirmando que dez homens e cinco mulheres foram detidos sob suspeita de operar locais de jogos de azar, lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
Isso ocorre apenas algumas semanas depois que as autoridades anunciaram a apreensão de ativos de luxo e em dinheiro vinculados a um esquema de criptomoeda, jogos de azar e lavagem de dinheiro envolvendo o fundador do Prince Holding Group, Chen Zhi, que totalizou HK$ 2,75 bilhões (US$ 354 milhões).
Polícia de Hong Kong prende suspeitos
A conferência de imprensa, liderada pelo Superintendente Ching Chi-yan, disse que a operação teve origem nas investigações na área de Tsim Sha Tsui, em Kowloon, que destacaram o aumento da atividade ilegal em jogos de azar, drogas, agiotagem, extorsão e fraude.
De acordo com o South China Morning Post, as 15 detenções identificaram o líder do grupo, com a polícia a referir-se às suas ligações à tríade do crime organizado Sun Yee On.
24,7 milhões de dólares de Hong Kong (3,17 milhões de dólares) foram apreendidos na casa do líder em Ma On Shan, incluindo 16 milhões de dólares de Hong Kong (2 milhões de dólares) em dinheiro e 90 mil dólares em bens como moeda internacional e jóias. As contas bancárias do indivíduo também foram congeladas como parte da operação de jogo.
A Polícia de Hong Kong, durante a conferência de imprensa, confirmou que 200 milhões de dólares de Hong Kong (20 milhões de dólares) em transações suspeitas foram processadas através de contas ligadas às partes detidas, mas nenhum rendimento foi declarado em relação a essas contas.
Isso sinalizou os gatilhos de combate à lavagem de dinheiro que a Polícia de Hong Kong implementou, e estima-se que a empresa do líder tenha movimentado 960 milhões de dólares de Hong Kong (123 milhões de dólares) em transações processadas desde 2020.
Operação Thunderbolt
Na mesma semana da coletiva de imprensa, a Polícia de Hong Kong também divulgou detalhes de um desdobramento tático, a Operação Thunderbolt 2025.
A operação ocorreu em Guangdong e Macau e levou à detenção de 1.140 indivíduos ligados às atividades da tríade. A ação policial violenta também apreendeu US$ 548 milhões em bens ligados a atividades ilegais.
A declaração dizia que 1.700 locais foram “neutralizados com sucesso em mais de 800 instalações ilegais, incluindo casas de jogo, estabelecimentos de vícios, divãs e bares não licenciados”.
Imagem em destaque: Polícia de Hong Kong
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