A polícia alegou que uma autoproclamada cartomante e sua filha, acusadas de uma suposta fraude de US$ 70 milhões em Sydney, estão ligadas a um dos maiores sindicatos fraudulentos da história australiana.
Anya Phan, de 53 anos, que alegou ser mestre de feng shui e cartomante, e sua filha de 25 anos foram presas ontem em sua mansão multimilionária em Dover Heights, nos subúrbios ao leste da cidade.
Phan é acusado de explorar clientes vulneráveis na comunidade vietnamita de Sydney.
Uma autoproclamada cartomante foi presa em Sydney por uma suposta fraude de US$ 70 milhões. (Polícia de NSW)
“Sabemos que ela lavou pelo menos US$ 520.000 em um período de dois meses sozinha neste cassino com sede em Sydney”, disse o vice-superintendente Gordon Arbinja, comandante do esquadrão de crimes financeiros da Polícia de NSW.
“Ela é uma grande apostadora e muito influente em sua comunidade.”
A polícia alegará que ela é uma das chefes do Penthouse Syndicate, um dos maiores sindicatos fraudulentos da história da Austrália.
“O que é alarmante neste caso é que agora o sindicato mudou”, disse Arbinja.
“O sindicato agora está atacando você, pessoas vulneráveis em quem sua comunidade confia”.
Ela supostamente persuadiu as vítimas a contrair empréstimos financeiros – enquanto ela mesma recebia uma parte – com base em sua previsão de que haveria um “bilionário” no futuro delas.
Phan e sua filha foram presas em uma propriedade em Dover Heights. (Nove)
A fraude, supostamente orquestrada com a ajuda de sua filha, é estimada em quase US$ 70 milhões.
Durante a prisão da dupla, a polícia também apreendeu documentos financeiros, telefones celulares, outros eletrônicos, bolsas de luxo, uma barra de ouro de 40 gramas no valor de US$ 10 mil e US$ 6.600 em fichas de cassino.
A Comissão Criminal de NSW congelou ativos adicionais no valor de US$ 15 milhões.
Phan foi acusado de mais de 40 crimes, incluindo obtenção desonesta de vantagens financeiras por meio de fraude e manipulação de produtos do crime.
Ela teve sua fiança recusada para comparecer ao tribunal hoje.
A filha foi acusada de crimes, incluindo obter vantagem financeira por meio de fraude e lidar com o produto do crime.
A polícia alegará que ela é uma das chefes do Penthouse Syndicate. (Nove)
“A mulher mais jovem foi acusada de dois crimes, principalmente fraude em relação à compra de um apartamento de US$ 5,3 milhões em Rose Bay”, disse Arbinja.
Ela recebeu fiança condicional e deve comparecer ao tribunal amanhã.
Arbinja disse que eles chamaram a atenção dos detetives do Strike Force Myddleton que investigavam um sindicato criminoso que visava empresas de financiamento de veículos.
“O que começou como uma investigação sobre financiamento fraudulento de automóveis expandiu-se para a descoberta de um dos mais sofisticados sindicatos do crime financeiro que vi na minha carreira à frente do Esquadrão de Crimes Financeiros”, disse ele.
Dezessete pessoas já foram acusadas de ligações com o sindicato, e a polícia disse que mais prisões estão por vir.
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