A NetBet Enterprises Limited foi multada em £ 650.000 (US$ 850.400) depois que a Comissão de Jogos do Reino Unido descobriu falhas de AML e de responsabilidade social.
Uma investigação do UKGC descobriu falhas no combate à lavagem de dinheiro e na responsabilidade social na empresa de jogos de azar online NetBet Enterprises Limited. A empresa, que administra o NetBet e tem parceria com vários fornecedores de jogos de cassino, deve agora pagar £ 650.000 para causas socialmente responsáveis e passar por uma auditoria independente.
A NetBet Enterprises Limited pagará £ 650.000 depois que uma investigação da Comissão revelou falhas no combate à lavagem de dinheiro e na responsabilidade social.
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– Comissão de Jogos (@GamRegGB) 5 de novembro de 2025
Especificamente, o UKGC descobriu que o NetBet dependia excessivamente de gatilhos financeiros, com casos em que os usuários conseguiram gastar mais do que deveriam com base em seu lucro líquido. Os comportamentos preocupantes dos clientes também foram ignorados pelo NetBet, onde deveriam ter sido sinalizados como riscos potenciais.
A avaliação do risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo da NetBet também foi considerada deficiente, especialmente quando se trata da gestão de relações comerciais com terceiros, jogos de azar de alto risco e controlos relativos a cidadãos de países terceiros residentes no Reino Unido.
Além das falhas de AML, descobriu-se também que o NetBet possui sistemas de interação com o cliente ineficazes, levando ao risco de os clientes serem expostos a danos relacionados ao jogo. Sinais de alerta de comportamento prejudicial, como jogo noturno, depósitos rápidos, maximização de limites e jogabilidade escalonada, não foram identificados com rapidez suficiente e, muitas vezes, apenas por meio de uma revisão manual. Informações incorretas também foram apresentadas nas declarações regulatórias do NetBet.
“Este caso destaca as graves consequências do não cumprimento das obrigações de combate à lavagem de dinheiro e de responsabilidade social”, disse John Pierce, Diretor de Execução da Comissão. “Esperamos que todos os operadores tomem nota e garantam que os seus sistemas não são apenas bem concebidos, mas também funcionam de forma eficaz para proteger os consumidores e manter o crime fora do jogo.”
Pierce explicou ainda que o NetBet é obrigado a tomar medidas imediatas para corrigir as falhas, bem como pagar a multa e realizar uma auditoria independente conforme mencionado acima.
“Nosso foco é garantir que as operadoras atendam aos padrões que esperamos e, onde elas falharem, interviremos”, concluiu Pierce.
ReadWrite entrou em contato com a NetBet Enterprises Limited para comentar.
Imagem em destaque: NetBet Enterprises Limited
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