As polícias de Hong Kong e Singapura anunciaram a apreensão de bens de luxo e em dinheiro ligados a um esquema de criptomoeda, jogos de azar e lavagem de dinheiro envolvendo o fundador do Prince Holding Group, Chen Zhi.
Ambas as operações policiais estão relacionadas ao caso do Departamento de Justiça (DoJ) centrado em Zi e às alegações de lavagem de dinheiro, fraudes de trabalho forçado com criptomoedas e redes de jogos ilegais.
Como informamos, o DoJ e o Federal Bureau of Investigation (FBI) apreenderam 127.271 Bitcoins, atualmente no valor de aproximadamente US$ 15 bilhões, que estão ligados a atividades ilícitas de jogos de azar no que tem sido uma operação global para prejudicar a rede que Chen construiu.
Polícia de Hong Kong e Singapura apreende bens ligados ao fundador do Prince Holding Group
A Polícia de Singapura informou que, como parte de um caso construído pelo Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) do país, Chen tinha vários locais de interesse que estavam ligados a um caso global mais amplo.
Depois de colaborar com membros do Reino Unido e dos EUA da Rede de Coordenação e Colaboração de Casos de Lavagem de Dinheiro (AC3N), a Polícia de Singapura decidiu atacar os bens.
Isto resultou na recuperação de 150 milhões de dólares de Singapura (115,9 milhões de dólares) em fundos provenientes de incursões em seis propriedades, com o Diretor do Departamento de Assuntos Comerciais, David Chew, falando sobre o esforço colaborativo de múltiplas agências.
“Os crimes atravessam muitas fronteiras e testemunhas, provas e bens foram protegidos em diversas jurisdições. Continuaremos a trabalhar com os nossos homólogos estrangeiros de aplicação da lei e unidades de inteligência financeira e parceiros nacionais para combater esses grupos do crime organizado e redes de branqueamento de capitais”, disse Chew.
A polícia de Hong Kong relatou uma implantação tática semelhante, de acordo com a Reuters, com uma apreensão de bens total de HK$ 2,75 bilhões (US$ 354 milhões).
De acordo com a reportagem, um porta-voz da polícia disse: “Acredita-se que os bens congelados, incluindo dinheiro, ações e fundos detidos por indivíduos e entidades corporativas, sejam produtos do crime ligados ao sindicato em causa”.
Ativos globais de Chen sob apreensão
Esta não seria a única nação do Sudeste Asiático a intervir para agir contra Chen e o Prince Holding Group, uma vez que Taiwan também lançou a sua própria apreensão de bens.
Isto resultou na apreensão de 4,5 mil milhões de dólares taiwaneses (147,09 milhões de dólares) em bens, incluindo propriedades, veículos de luxo e contas bancárias.
No Reino Unido, Chen possuía propriedades de milhões de libras em Avenue Road, norte de Londres; Rua Fenchurch; e 17 apartamentos em New Oxford Street e em Nine Elms, no sul de Londres, todos apreendidos.
“Os mentores destes horríveis centros fraudulentos estão a arruinar a vida de pessoas vulneráveis e a comprar casas em Londres para guardar o seu dinheiro”, disse a secretária dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Yvette Cooper.
Imagem em destaque: Polícia de Cingapura
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