O poderoso corretor democrata de longa data, Frank Seddio, é um suposto “vigarista” que usou sua influência política para ajudar um empresário a fraudar investidores em US$ 2 milhões em dinheiro, afirmam documentos judiciais.
As supostas maquinações de Seddio frustraram o esforço de quase um ano dos investidores estrangeiros para recuperar os milhões que colocaram em uma conta de garantia enquanto exploravam um potencial empreendimento comercial com o investidor imobiliário Sam Sprei, de acordo com a ação federal movida este mês.
O ex-peso pesado do Brooklyn, Frank Seddio, está ajudando um esquema de fraude para fraudar investidores, abusando de sua poderosa influência política, afirma um novo processo chocante. William C. Lopez/New York Post
É um dos vários processos movidos em tribunais estaduais e federais que o ex-presidente do Partido Democrata do Brooklyn enfrenta por causa de seus laços com Sprei.
“Seddio tem um histórico de abuso e manipulação do sistema judicial, inclusive através da apresentação de declarações juramentadas conscientemente falsas”, afirma o último processo do investidor suíço Angelos Metaxas e de uma empresa neozelandesa, Pertshire Investments LP.
O processo afirma que “Seddio tem um histórico de abuso e manipulação do sistema judicial… decorrente de seu papel como ex-presidente do Comitê Democrático do Condado de Kings”. Bloomberg via Getty Images
O processo no Tribunal Federal do Brooklyn acusa o peso-pesado democrata de “se envolver em fóruns flagrantes e compras de juízes através dos quais ele pode utilizar sua influência política, decorrente de seu papel como ex-presidente do Comitê Democrático do Condado de Kings, a serviço dos esquemas de Sprei”.
Nem Seddio nem Sprei responderam à lista de perguntas que lhes foi enviada.
Lauren Zimmerman, a advogada que representa os dois investidores lesados, disse que pode ver supostos abusos semelhantes em cerca de meia dúzia de outros casos movidos contra Sprei – a maioria dos quais lista Seddio como advogado ou réu, incluindo um processo federal RICO movido na primavera passada pelo investidor David Sofer em Manhattan.
Seddio, advogado e juiz substituto por um ano, foi presidente do Partido Democrático do Condado de Kings de 2012 a 2020. Comitê do Condado Democrático do Condado de Kings
Os investidores, tal como os seus clientes, foram convidados a depositar fundos numa conta de garantia – gerida por um terceiro supostamente independente, o agente de garantia Mark David Graubard – para provar que tinham dinheiro suficiente para fechar um negócio potencial, juntamente com um acordo assinado de que poderiam receber o dinheiro de volta a qualquer momento, afirma o processo.
Os agentes de custódia têm obrigações fiduciárias especiais para com os depositantes e são obrigados a seguir acordos de custódia.
Mas quando os investidores decidiram que o negócio não era para eles e solicitaram o reembolso, atrasos e desculpas supostamente surgiram de Graubard – mesmo quando os advogados simplesmente pediram para confirmar que ele ainda tinha os US$ 2 milhões, de acordo com e-mails arquivados no tribunal estadual.
A certa altura, Graubard parece ter enviado um número confirmando uma transferência eletrônica, mas os fundos nunca foram enviados, afirmam os documentos judiciais.
Graubard e Sprei então supostamente ofereceram aos investidores uma liberação condicional do dinheiro do depósito se eles concordassem em não entrar com a ação, o que os levou a denunciar o roubo ostensivo à polícia, de acordo com a ação.
Um grupo de investidores estrangeiros processou Seddio e outros no Tribunal Federal do Brooklyn, acusando-os de participar de um esquema para reter ilegalmente dinheiro em depósito. REUTERS
Seddio, por sua vez, supostamente entrou com “uma ação completamente falsa na Suprema Corte do Condado de Kings” em nome de Sprei, exigindo uma ordem de restrição para bloquear seu retorno, de acordo com o processo.
Em vez de tentar arquivar o caso, Zimmerman e a sua empresa foram a tribunal e, por um momento, pareceram ter um juiz solidário com a causa dos seus clientes.
“Por que não ouvimos nada sobre onde está o dinheiro”, disse o juiz Steven Mostofsky durante uma audiência em julho. “Pergunta simples, onde está?”
Frank Seddio não respondeu a uma lista de perguntas que lhe foi enviada. Paulo Martinka
“Nunca sancionei ninguém em toda a minha carreira jurídica, mas são US$ 2 milhões de dólares e você está colocando seu cliente em sérios problemas porque ele está mantendo um depósito e ninguém sabe onde está”, disse o juiz a um advogado associado a Graubard.
Graubard – que o juiz ordenou que depositasse os fundos no tribunal alguns dias antes – poderia simplesmente ter aparecido com um cheque, acrescentou Mostofsky.
Mas Seddio então supostamente interveio para ajudar a contratar um advogado para Graubard – que ele sabia que forçaria o juiz a se recusar, poucos minutos antes de outra audiência sobre o processo, de acordo com os documentos do tribunal federal.
Isso apesar de Seddio estar tecnicamente do lado oposto de Graubard, já que ele estava processando ele e os investidores em nome de Sprei, observam os documentos judiciais.
O processo contra Seddio e outros afirma que pelo menos meia dúzia de outros processos judiciais descrevem esquemas semelhantes aos deles. Comitê do Condado Democrático do Condado de Kings
Mas, minutos antes da audiência, ele tinha um novo advogado com algum tipo de relacionamento com Mostofsky – uma atitude pela qual Seddio leva crédito na audiência, apesar de tecnicamente estar do lado oposto de Graubard.
O novo juiz provou ser muito menos agressivo, com pouca ação no caso desde o verão, apesar da ordem judicial ainda em vigor para depositar os milhões desaparecidos no tribunal, de acordo com o processo federal.
O escritório de advocacia de Zimmerman, Selendy Gay PLLC, diz ter identificado pelo menos meia dúzia de casos semelhantes envolvendo a mesma equipe, onde “o dinheiro dos investidores está sendo retido ilegalmente, e o Sr. Sprei e seus associados atrasaram os casos por causa do retorno dos fundos”, disse o advogado.
“Notavelmente, o Sr. Seddio é frequentemente o advogado que representa o Sr. Sprei ou seus associados”, disse Zimmerman ao Post. “Em alguns casos, o Sr. Seddio é até mesmo um réu nomeado.”
Graubard, também citado no processo federal, não respondeu aos pedidos de comentários.
O efeito dos alegados “processos fraudulentos” de Seddio… é que torna as tentativas das vítimas de defender os seus direitos em tribunal tão caras e tão demoradas que, em última análise, pode não valer a pena perseguir os seus fundos perdidos”, disse Zimmerman.
Os investidores lesados “anteriormente admiravam o compromisso dos tribunais americanos com o Estado de direito”, mas agora afirmam que a experiência os tornou frios em relação ao sistema judicial americano.
“A aparente capacidade dos réus de escaparem impunes de um roubo de 2 milhões de dólares em plena luz do dia, através de mentiras transparentes e abusos do processo legal, constitui uma paródia desses ideais. Deve ser travada.”
