De acordo com a acusação que levou à sua condenação por fraude, a Nathan’s Bay Area Company não possuía escritórios, trabalhadores ou receitas. A acusação de Nathan declarou que ele levou US $ 50.000 em 2016 e 2017 de investidores, incluindo veteranos dos EUA. A acusação afirmou que Nathan atraiu os investidores com a falsa promessa de seu fundo de pesquisa de relatividade com sede em São Francisco, envolvido na tecnologia de viagens interestelares, naves prototípicas, sistemas sem combustão, robótica de ponta e outras inovações. A relatividade tinha um escritório no distrito financeiro da cidade, de acordo com a acusação.
Sua declaração aos investidores de que a relatividade havia concluído os requisitos de listagem na Bolsa de Valores da NASDAQ também foi falsa, segundo a acusação. O mesmo aconteceu com a declaração de que a empresa se fundiria com outra empresa, de acordo com a acusação.
“Ramesh Nathan girou contos fantásticos sobre tecnologia de viagens espaciais e robótica avançada para atrair os investidores a financiar sua empresa, mas tudo o que ele tinha a oferecer era ficção científica”, disse o promotor federal Patrick Robbins após o veredicto do júri no Tribunal Distrital dos EUA de São Francisco. Ele enganou os investidores que eram muitos veteranos sobre um negócio irreal. Então ele usou os fundos ilícitos para alinhar seus próprios bolsos “.
A relatividade, disse Robbins, era “um negócio inexistente”.
Nathan lavou os fundos dos investidores por meio de várias contas bancárias, disseram os promotores. Ele usou o dinheiro para despesas pessoais, incluindo viagens, e também transferiu fundos para uma conta bancária no exterior, sua mãe e sua ex -namorada, segundo a acusação.
Nathan foi preso em 2019 enquanto tentava deixar os EUA, de acordo com documentos do tribunal.
Condenado por seis acusações de fraude e duas acusações de lavagem de dinheiro, Nathan enfrenta uma sentença máxima de 20 anos de prisão por cada acusação de fraude e 10 anos para as duas contagens de lavagem de dinheiro, mas as diretrizes federais de sentença tornam o máximo de sentenças raras. Nathan enfrenta uma sentença máxima de 20 anos de prisão por cada acusação de fraude e 10 anos para as duas contagens de lavagem de dinheiro. No entanto, as diretrizes federais de sentença tornam essas sentenças raras.
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