As autoridades australianas lançarão em breve uma repressão aos caixas eletrônicos de criptomoedas, em um esforço para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e os riscos graves de crimes.
O órgão de fiscalização do crime financeiro do país, AUSTRAC, estima que 85 por cento das transações enviadas pelos principais usuários de caixas eletrônicos criptográficos são provenientes de fraudes ou atividades de pessoas, conhecidas como mulas de dinheiro, que transferem dinheiro ilegalmente em nome de criminosos.
AUSTRAC, trabalhando com agências de aplicação da lei, descobriu que quando as vítimas são impedidas de realizar transações por outras instituições financeiras, os criminosos então migram para caixas eletrônicos criptografados.
O governo australiano está reprimindo os caixas eletrônicos criptografados para dissuadir os criminosos.
Estima-se que 99 por cento das transações por meio das máquinas sejam depósitos em dinheiro, que apresentam alto risco de lavagem de dinheiro, afirma o governo federal.
O Ministro de Assuntos Internos, Tony Burke, anunciará hoje reformas que conferem ao executivo-chefe da AUSTRAC novos poderes para restringir ou proibir certos produtos, serviços ou canais de entrega de alto risco, incluindo caixas eletrônicos criptografados.
Ele também delineará novos poderes para impedir a lavagem de dinheiro usando contas-mula, onde os criminosos assumem o controle de contas bancárias legítimas, que muitas vezes obtêm de estudantes internacionais ou outros titulares de visto.
Os Termos e Condições Online de Verificação de Direitos de Visto do governo serão alterados para dar às instituições financeiras mais acesso às informações sobre vistos, para ajudá-las a identificar e encerrar contas de mulas.
Burke diz que as reformas criptográficas visam “legitimar os bons atores e excluir os maus” na moeda.
Nos últimos seis anos, o número de caixas eletrônicos criptografados ativos na Austrália aumentou mais de 15 vezes, de 23 para mais de 1.600 hoje.
