O supervisor de uma empresa de polimento obteve uma sentença por fraudar o governo federal do Reino Unido ao usar indevidamente os financiamentos de alívio da COVID para jogos a dinheiro e investimentos financeiros criptográficos.
Descobriu-se que Haralambos Ioannou, o homem de 49 anos em questão, utilizou sua empresa, Opti-Bond (GB) Ltd, como fachada para obter ambos os financiamentos de ₤ 100.000 ($ 133.000) no total.
Supervisor de empresa de vidraças rouba financiamentos de alívio da COVID para jogos de azar
Os fundos destinavam-se a ser utilizados para interligar o desafio económico que as organizações enfrentaram durante a pandemia internacional. Chamados de financiamentos Covid Recover, cada um deles foi avaliado em ₤ 50.000 (US$ 67.000), mas apenas um desses financiamentos pode estar relacionado a organizações certificadoras.
Ioannou, segundo o governo federal do Reino Unido, obteve o primeiro empréstimo para questões relacionadas com negócios, mas o segundo foi utilizado “para fins individuais, prejudicando as regulamentações do sistema”.
David Snasdell, investigador particular principal da Solução de Falências, afirmou: “Ele não apenas obteve um segundo empréstimo de forma fraudulenta, mas depois o investiu em tarefas que não tinham nada a ver com os procedimentos de sua empresa, como jogos, investimentos criptográficos, retiradas de dinheiro e liquidações para seu próximo parceiro.
Ioannou utiliza dinheiro para financiar sua vida individual
Ele obteve o primeiro dos financiamentos em maio de 2020, especificando que o faturamento da empresa de janelas residenciais em 2019 foi de £ 216.000. Ele certamente enviaria então um segundo pedido de empréstimo sobre o faturamento do Opti-Bond em 2019, mas mudou o número para ₤ 236.000 ($ 314.000).
Foi relatado que ele obteve ambos os acordos de empréstimo ao longo de 8 dias e, depois disso, refinaria trinta e oito negócios enganosos no valor de ₤ 20.000 ($ 27.000) em sua conta individual.
Com referência cruzada com os acordos que ele fez neste período para empresas de apostas, Ioannou teria feito ₤ 25.000 ($ 33.000) em adiantamentos e negócios.
Além dos acordos de jogos, ele também fez ₤ 8.000 em investimentos financeiros em empresas de criptomoeda, retirou ₤ 6.000 de caixas eletrônicos e transferiu ₤ 16.000 para seu agora ex-parceiro, tudo com o dinheiro do empréstimo.
A Opti-Bond entrou em falência em novembro de 2021, e o gestor da empresa não conseguiu sinalizar a solução de falência do primeiro empréstimo de recuperação ou do segundo empréstimo que utilizou para despesas individuais.
Na verdade, ele obteve uma pena de 22 meses de prisão, que na verdade foi suspensa por 2 anos.
Foto incluída: Canva
A postagem do blog sobre golpista de financiamentos COVID punido por usar fundos em jogos e criptografia apareceu inicialmente no ReadWrite.
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