O Centro de Avaliação de Compras e Registros Financeiros do Canadá (FINTRAC) introduziu em 12 de setembro que a Autoridade de Jogos de PC indiana de Saskatchewan (SIGA) está lidando com uma penalidade de US $ 1.175.000. Isso segue a SIGA estava localizada para não ser compatível com planos de lavagem de dinheiro que aderiram a um exame.
Fintrac localizou -se que a SIGA parou de trabalhar para agir em compras duvidosas, ficou aquém para relatar essas compras e ficou aquém para estabelecer tratamentos de conformidade.
Na verdade, a Fintrac implementou uma taxa financeira de US $ 1.175.000 gerenciais na Saskatchewan Indian PC Gaming Authority (SIGA). Para mais detalhes, fale com: https://t.co/zhaiuzughy pic.twitter.com/z6rcutyquv
– FINTRAC_CANADA (@Fintrac_Canada) 12 de setembro de 2025
“O regime anti-lavagem de dinheiro e antiterrorista do Canadá permanece em área para proteger a segurança dos canadenses e a segurança da situação econômica do Canadá”, afirmou Sarah Paquet, supervisor e presidente da Fintrac.
“A Fintrac lida com os serviços para ajudá -los a reconhecer e cumprir suas responsabilidades sob a Lei. Além disso, somos sólidos para garantir que os serviços continuem a fazer seu componente e certamente realizaremos atividades adequadas quando forem necessárias”.
O significado da conformidade de Fintrac
A SIGA administra 7 locais de cassino no distrito de Saskatchewan. São necessários sites de cassino, entidades econômicas, serviços de soluções de caixa, corretores imobiliários e inúmeras outras indústrias organizacionais no Canadá sob os ganhos de atividade criminosa (lavagem de dinheiro) e ato de financiamento ao terrorista para manter documentos específicos, determinar os clientes, manter uma rotina de conformidade e registrar compras econômicas específicas ao FinTrac. Nessa situação, localizou -se que a SIGA não havia cumprido esses padrões.
No ano fiscal de 2024/25, o Fintrac divulgou 23 notificações de infração de não conformidade com serviços, o maior número em um ano no histórico da empresa. Essas penalidades totalizaram uma quantia total superior a US $ 25 milhões.
A SIGA apresentou que significa recorrer da escolha da Fintrac, mantendo que lidam com vários órgãos governamentais e manter um critério alto em seus procedimentos.
“A SIGA não concorda com as ofensas localizadas pela Fintrac, nem concorda com as multas de gerenciamento examinadas”, afirmou a empresa. “A SIGA certamente estará apelando tanto da busca por ofensas quanto das multas examinadas ao tribunal federal”.
Foto em destaque: Fintrac
A mensagem Fintrac Penalies Saskatchewan Indian PC Gaming Authority após o exame de conformidade apareceu inicialmente no ReadWrite.
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