Um empreendedor destacado que agora fundou uma startup de tecnologia de roupas, Caastle foi acusado de enganar os investidores de mais de US $ 300 milhões na sexta -feira, disse o Departamento de Justiça.
As autoridades disseram que Christine Hunsicker, 48, de Lafayette, NJ, promoveu o Caastle a investidores como mais de US $ 1,4 bilhão “roupas como serviço” que ajudavam as empresas a alugar roupas para os consumidores com a possibilidade de compra, mesmo que ela soubesse que era financeira e curta.
A suposta fraude durou seis anos desde 2019, três anos depois que um graduado na Universidade de Princeton foi reconhecido como uma das mulheres mais impressionantes -empreendedores “Inc e a empresa de Nova York Crain” 40 abaixo de 40 “.
A suposta fraude de Christine Hunsicker durou seis anos desde 2019, três anos depois que um graduado na Universidade de Princeton foi reconhecido como um dos “empreendedores femininos mais impressionantes” Inc e New York Business “40 Under 40.”. Bloomberg
Hunsicker foi acusado de acusar uma fraude de seis pessoas, fraude relacionada a valores mobiliários, lavagem de dinheiro, fazendo declarações falsas para o banco e roubo de identidade.
Ela se voltou para as autoridades e pode enfrentar as décadas da prisão se fosse condenada. A Comissão de Valores Mobiliários entrou com uma ação civil relacionada.
Em uma declaração conjunta, os advogados de Hunsicker, Michael Levy e Anna Skotko, disseram que a acusação apresentava “uma imagem incompleta e muito distorcida”, embora seu cliente esteja “cooperando e transparente” entre os promotores.
“Há muito mais nesta história e mal podemos esperar para dizer”, acrescentaram os advogados.
As autoridades relataram que o Hunsicker forjou as demonstrações financeiras dos arquivos de Caastle e Banking para coletar capital.
Isso incluiu alegadas declarações de que a Caastle ganhou US $ 66,3 milhões com receita de US $ 439,9 milhões em 2023, quando realmente perdeu US $ 81 milhões com receitas de US $ 15,7 milhões.
Hunsicker foi acusado de acusar uma fraude de seis pessoas, fraude relacionada a valores mobiliários, lavagem de dinheiro, fazendo declarações falsas para o banco e roubo de identidade. Reuters
O Hunsicker também foi acusado de falso a dizer aos investidores que seu dinheiro seria alocado para a compra de ações com desconto de acionistas existentes que precisavam de liquidez, inclusive após a queda da troca de criptomoedas FTX em 2022.
Em um caso, o Hunsicker supostamente levantou mais de US $ 20 milhões após a redenção da assinatura do diretor da Caastle, permitindo que o investidor transmitisse opções.
Os promotores disseram que o Hunsicker desonestamente arrecadou mais de US $ 275 milhões para Caastle e US $ 30 milhões para um empreendimento relacionado, P180.
Caastle enviou um pedido de liquidação de falência em Delaware em 20 de junho.
“A promessa das empresas de tecnologia antes da IPO pode ser uma base fértil para os fraudadores que jogam na euforia do investidor”, disse o promotor dos EUA Jay Clayton em Manhattan.
