Um homem britânico apareceu em um tribunal de Nova York para enfrentar acusações em conexão com uma suposta fraude de vinhos de £ 78 milhões.
James Wellesley, 58 anos, não culpou culpado durante seu acordo na sexta -feira no tribunal federal no Brooklyn, após sua extradição do Reino Unido, onde foi preso em 2022.
Ele enfrenta alegando que é investidores fraudulentos em um estilo Ponzi localizado para emprestar dinheiro a coletores de vinhos inexistentes com alto valor líquido.
Wellesley foi ordenado a ser mantido em antecipação ao julgamento por fraude eletrônica e taxas de lavagem de dinheiro.
Seu criado, Stephen Burton, foi extraditado de Marrocos em 2023, depois de usar um passe falso do Zimbábue para entrar naquele país.
Burton, um cidadão britânico de 60 anos, também foi preso e não apelou culpado de acusações semelhantes no mesmo tribunal do Brooklyn.
Os promotores federais dizem que Burton e Wellesley operaram a Bordeaux Cellars, uma empresa que eles disseram que os empréstimos de corretores entre investidores e verificações de vinho com alto valor líquido.
O casal solicitou pouco mais de £ 78 milhões de investidores em Nova York e outras áreas de junho de 2017 a fevereiro de 2019, abordando -os em locais, incluindo conferências nos EUA e no exterior.
James Wellesley, 58, (foto
A sua criação, Stephen Burton, foi extraditada do Marrocos em 2023, depois de usar um falso passaporte do Zimbabwean para entrar naquele país
Burton, um cidadão britânico de 60 anos, também foi preso e não apelou a acusações semelhantes no mesmo tribunal do Brooklyn
Os homens disseram aos credores que os empréstimos seriam apoiados pelo vinho que armazenavam para colecionadores ricos e prometiam lucros por meio de pagamentos de juros, afirmaram os promotores.
No entanto, esses colecionadores não foram realmente encontrados e a Bordeaux Cellar não manteve a custódia do vinho, supostamente protege os empréstimos “, argumenta o escritório de advocacia dos EUA no Distrito Leste de Nova York.
Em vez disso, disseram as autoridades, Burton e Wellesley usaram dinheiro em empréstimos de investidores por si mesmos e para fazer pagamentos fraudulentos de juros a outros investidores.
Christopher Raia, vice -diretor responsável pelo escritório do FBI em Nova York, disse: ‘James Wellesley e seu parceiro de negócios supostamente reivindicaram um sistema elaborado que fraudou investidores de milhões de dólares para financiar suas próprias despesas pessoais.
“A suposta fraude se espalha ao longo de anos e continentes.
“O arranjo de hoje sinaliza a todos os criminosos que o FBI exercerá a mesma decisão de corrigir os autores”.
O agente especial de Nova York, Ricky Patel, acrescentou: ‘James Wellesley e seus co -modos são acusados de dominar sua fraude internacional de quase US $ 100 milhões que explorou o público ininterrupto, incluindo nova -iorquinos, por seu próprio enriquecimento egoísta.
“Como alegado, as adegas do réu Bordeaux reivindicaram com uma camada de vinho de alto valor e uma clientela de” coletores de vinhos de alta rede “-e, por sua vez, serviram lindamente-enquanto os investidores de centenas de milhares de dólares, se não mais.
“Saiba -se, independentemente da natureza do sistema criminal transnacional, a HSI Nova York, juntamente com nossos parceiros policiais, continuará a se adaptar e se desenvolver para combater crimes econômicos globais e domésticos sempre que possível”.
Os dois homens foram acusados de conspiração de fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro.
Se condenado, os dois se reúnem até 20 anos de prisão cada.
O advogado dos EUA, Joseph Nocella, disse: “O acordo de hoje envia uma mensagem a todos os autores da fraude global de que meu escritório trabalhará incansavelmente para garantir que eles sejam responsáveis por crimes cometidos nos Estados Unidos”.
